Mencegah Kejahatan Keuangan: Urgensi dan Manfaat Bimtek Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
Di tengah era globalisasi, ancaman kejahatan keuangan seperti Pencucian Uang (Pencucian Uang) dan Pendanaan Terorisme (Pendanaan Terorisme) semakin canggih dan meresahkan. Untuk itu, setiap lembaga di sektor keuangan dan non-keuangan wajib memiliki benteng pertahanan yang kuat melalui penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
Selain itu, dengan adanya Peraturan OJK, lembaga jasa keuangan kini juga diwajibkan untuk menerapkan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) sebagai bagian dari komitmen global.
Apa itu Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM?
Bimtek Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM adalah program pelatihan yang dirancang khusus untuk membekali para profesional dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis dalam mengimplementasikan kebijakan dan prosedur terkait pencegahan kejahatan keuangan.
Pelatihan ini akan membahas secara komprehensif mengenai tiga pilar utama pencegahan:
- APU: Prosedur dan mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi transaksi yang berkaitan dengan hasil tindak pidana.
- PPT: Langkah-langkah untuk mencegah penggunaan aset atau dana untuk kegiatan terorisme.
- PPPSPM: Kewajiban untuk mencegah pembiayaan yang mendukung proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan standar internasional.
Peserta akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi nasabah berisiko (Customer Due Diligence), memantau transaksi mencurigakan, serta menyusun laporan yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Tujuan Utama Pelaksanaan Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
Pelaksanaan Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM memiliki beberapa tujuan strategis yang krusial bagi integritas institusi:
- Meningkatkan Pemahaman Regulasi: Memastikan peserta memahami sepenuhnya peraturan dan perundang-undangan terkait APU, PPT, dan PPPSPM yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang (PPATK, OJK, dsb.).
- Membangun Sistem Pengendalian Internal: Membantu lembaga dalam merancang dan mengimplementasikan sistem serta prosedur internal yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan.
- Mengurangi Risiko Kepatuhan: Memastikan institusi dapat memenuhi semua kewajiban pelaporan dan audit, sehingga terhindar dari sanksi hukum dan denda.
- Menjaga Reputasi Institusi: Membangun kepercayaan publik dan mitra bisnis melalui komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis yang bersih dan bertanggung jawab.
Manfaat Mengikuti Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
Mengikuti Bimtek Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM memberikan serangkaian manfaat signifikan, baik bagi individu maupun institusi:
- Peningkatan Kapasitas Profesional: Peserta akan memiliki keunggulan kompetitif melalui penguasaan keterampilan yang relevan dan sangat dibutuhkan di sektor keuangan.
- Manajemen Risiko yang Lebih Baik: Lembaga dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara proaktif.
- Pencegahan Kerugian Keuangan: Dengan deteksi dini, institusi dapat mencegah kerugian finansial akibat transaksi ilegal atau denda dari regulator.
- Keunggulan Kompetitif: Institusi yang terbukti memiliki tata kelola yang baik dalam hal APU, PPT, dan PPPSPM akan lebih dipercaya oleh nasabah, investor, dan mitra internasional.
- Jejaring Profesional: Menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan membangun jejaring dengan para ahli dan rekan kerja dari berbagai institusi lain.
Siapa Target Peserta Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM?
Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM sangat relevan dan direkomendasikan bagi:
- Manajemen dan Staf Kepatuhan (Compliance): Individu yang bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
- Pejabat atau Staf di Bidang Audit Internal: Profesional yang bertugas mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal.
- Staf Legal dan Manajemen Risiko: Individu yang terlibat dalam penyusunan kebijakan internal dan mitigasi risiko.
- Pejabat Eksekutif: Pembuat keputusan yang perlu memahami risiko strategis terkait kejahatan keuangan.
- Bankir, Manajer Investasi, dan Profesional Jasa Keuangan lainnya: Semua yang berinteraksi langsung dengan nasabah dan transaksi keuangan.
Materi Kunci yang Akan Anda Kuasai pada Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
Materi bimtek disusun secara komprehensif untuk memastikan peserta mendapatkan pemahaman yang holistik:
- Konsep Dasar dan Regulasi: Pengenalan tentang kejahatan keuangan dan kerangka hukum terkait APU, PPT, dan PPPSPM.
- Prosedur CDD (Customer Due Diligence): Teknik identifikasi dan verifikasi nasabah berisiko, termasuk Enhanced Due Diligence.
- Monitoring Transaksi: Metode untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan pola perilaku nasabah yang tidak wajar.
- Pelaporan: Panduan praktis tentang cara menyusun dan melaporkan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report) ke pihak berwenang (PPATK).
- Studi Kasus: Analisis mendalam terhadap kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, serta praktik terbaik dalam penanganannya.
Urgensi Mengikuti Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
Di tengah meningkatnya fokus global terhadap isu-isu kejahatan keuangan, institusi yang tidak memiliki program APU, PPT, dan PPPSPM yang efektif berisiko tinggi. Risiko ini tidak hanya berupa denda dan sanksi, tetapi juga rusaknya reputasi yang sulit dipulihkan.
Dengan menguasai kemampuan ini, Anda tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan sistem keuangan yang bersih, aman, dan berintegritas tinggi.
Siap Menjadi Garda Terdepan Anti Kejahatan Keuangan?
Jangan biarkan institusi Anda menghadapi risiko kepatuhan yang fatal. Kami di Pusat Edukasi Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Anda dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang kepatuhan.
Segera daftarkan diri Anda dan tim di Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM. Raih kesempatan untuk menguasai keterampilan vital ini dan jadikan institusi Anda sebagai entitas yang terpercaya.
Metode Bimtek Training Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Fasilitas Peserta Pelatihan
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Legalitas Kami
- SK KEMENKUM-HAM RI
Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025
- Akta Pendirian
Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
2305250063339
DAFTAR SEKARANG dan Amankan Kursi Anda! KLIK DI SINI UNTUK REGISTRASI (https://wa.me/6282138412796)
Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami:
- Lady – Telepon/WA : 0821 3841 2796
- Email: bimtekdiklat44@gmali.com
- Website: https://www.bimtekdiklat.com
Tinggalkan komentar